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LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ÚLTIMA REFORMA 27/12/2022) ARTÍCULO 20 Las contribuciones y sus accesorios se causarán y pagarán en moneda nacional. Los pagos que deban efectuarse en el extranjero se podrán realizar en la moneda del país de que se trate. En los casos ...
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ÚLTIMA REFORMA 27/12/2022) ARTÍCULO 29-A Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este Código, deberán contener los siguientes requisitos: I. La clave del Registro Federal de Contribuyentes, nombre o razón so...
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ÚLTIMA REFORMA 27/12/2022) ARTÍCULO 32-B Las entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo tendrán las obligaciones siguientes: I. Anotar en los esqueletos para expedición de cheques el nombre, denominación o razón ...
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ÚLTIMA REFORMA 27/12/2022) ARTÍCULO 59 Para la comprobación de los ingresos, del valor de los actos, actividades o activos por los que se deban pagar contribuciones, así como de la actualización de las hipótesis para la aplicación de las t...
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ÚLTIMA REFORMA 27/12/2022) ARTÍCULO 84-A Son infracciones en las que pueden incurrir las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo en relación a las obligaciones a que se refieren los artículos 32-B, 32-E, 40-A, 14...
LEGISLACIÓN FEDERAL LEY DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR (ÚLTIMA REFORMA 24/01/2024) ARTÍCULO 36 Las Sociedades Financieras Populares, dependiendo del Nivel de Operaciones que les sea asignado, podrán realizar las operaciones siguientes: I. Sociedades Financieras Populares con Nivel de Operaci...
LEGISLACIÓN FEDERAL LEY DE FONDOS DE ASEGURAMIENTO AGROPECUARIO Y RURAL ARTÍCULO 39 Al invertir sus reservas técnicas, los Fondos de Aseguramiento se ajustarán a lo siguiente: I. Deberán mantenerlas invertidas, en todo momento, en valores emitidos o respaldados por el Gobierno Fed...
LEGISLACIÓN FEDERAL LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO (ÚLTIMA REFORMA 24/01/2024) ARTÍCULO 2 El servicio de banca y crédito sólo podrá prestarse por instituciones de crédito, que podrán ser: I. Instituciones de banca múltiple, y II. Instituciones de banca de desarrollo. Para efectos ...
LEGISLACIÓN FEDERAL LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO (ÚLTIMA REFORMA 24/01/2024) ARTÍCULO 28 La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con aprobación de su Junta de Gobierno, después de escuchar a la institución de banca múltiple afectada, así como la opinión del Banco de México y del Insti...
LEGISLACIÓN FEDERAL LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO (ÚLTIMA REFORMA 24/01/2024) ARTÍCULO 46 BIS 1 Las instituciones de crédito podrán pactar con terceros, incluyendo a otras instituciones de crédito o entidades financieras, la prestación de servicios necesarios para su operación, así como comision...
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LEGISLACIÓN DE AGUASCALIENTES LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES ARTÍCULO 105 El Consejo de la Judicatura Estatal, tendrá a su cargo el manejo y administración del fondo auxiliar para la impartición de justicia, bajo las siguientes bases: I. Deberá invertir las cantidades qu...
LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ÚLTIMA REFORMA 21/12/2012) ARTICULO 102 Para la comprobación de los ingresos o del valor de los actos o actividades por los que se deban pagar contribuciones, las autoridades fiscales presumirán, salvo prueba en contrario: I.- Que la inf...
LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. (ÚLTIMA REFORMA 13/10/2006) ARTÍCULO 106 La autoridad de Recaudación de Rentas, a través de su ventanilla de Pagaduría, revisará que la solicitud de devolución esté debidamente requerida conforme a los lineamientos establecidos en el artícul...
LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR CODIGO FISCAL DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR (ÚLTIMA REFORMA 06/06/2011) ARTÍCULO 89 Para la comprobación de los ingresos, erogaciones por remuneraciones al trabajo personal subordinado, valor total de los bienes muebles e inmuebles, así como el valor de los actos o actividades por lo...
LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR (ÚLTIMA REFORMA 16/05/2012) ARTÍCULO 22 A la Secretaría de Finanzas le corresponde administrar la Hacienda Pública del Estado, y le competen las siguientes atribuciones: I. En materia de administración financiera: a) Planear, programa...
LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR (ÚLTIMA REFORMA 10/05/2023) ARTÍCULO 156 La Dirección de Finanzas, tendrá las siguientes atribuciones: I. Elaborar anualmente, en coordinación con la Dirección de Nómina, el anteproyecto de presupuesto de egresos del Tribunal Superior de ...
LEGISLACIÓN DE CAMPECHE CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE CAMPECHE (ÚLTIMA REFORMA 26/12/2011) ARTÍCULO 29 Las contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios se causarán y pagarán en moneda nacional. En los casos en que las leyes fiscales establezcan la aplicación del índice nacional de precios al co...
LEGISLACIÓN DE CAMPECHE CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE CAMPECHE (ÚLTIMA REFORMA 26/12/2011) ARTÍCULO 40 Son responsables solidarios con los contribuyentes: I. Los retenedores y las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudar contribuciones a cargo de los contribuyentes, hasta por ...
LEGISLACIÓN DE CAMPECHE CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE CAMPECHE (ÚLTIMA REFORMA 26/12/2011) ARTÍCULO 62 En la comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes se presumirá, salvo prueba en contrario: I. Que la información contenida en libros, registros, sistemas de con...
LEGISLACIÓN DE COAHUILA CÓDIGO PENAL DE COAHUILA DE ZARAGOZA (ÚLTIMA REFORMA 08/12/2023) ARTÍCULO 292 (TIPOS PENALES EQUIPARADOS AL FRAUDE) Se equipararán al fraude y se impondrá las penas previstas en el artículo anterior, según la cuantía estimada de la afectación de que se trate: I. (Doble ve...
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Tesis aislada Décima época Libro 57, Agosto de 2018 INSTITUCIONES BANCARIAS. LA DETERMINACIÓN DE DAR POR TERMINADO UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE DEPÓSITO DE CUENTA DE CHEQUES, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO LO QUE ACTUALIZA UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.
Tesis aislada Décima época Libro 52, Marzo de 2018 INSTITUCIONES DE CRÉDITO. LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE DEPÓSITO DE DINERO A LA VISTA Y CUENTA DE CHEQUES, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.
Tesis aislada Novena época XXXI, Abril de 2010 SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA EL EMBARGO PRECAUTORIO TRABADO POR LA AUTORIDAD HACENDARIA EN UNA CUENTA DE CHEQUES. CASO EN EL QUE LAS COPIAS SIMPLES O CERTIFICADAS DEL CONTRATO DE APERTURA, DE LOS ESTADOS DE CUENTA Y DE LAS IMPRESIONES ELECTRÓNICAS EN LAS QUE APARECE LA LEYENDA "CUENTA BLOQUEADA" RELACIONADAS CON OTROS ELEMENTOS, ACREDITAN EL INTERÉS JURÍDICO DE LA QUEJOSA PARA OBTENER DICHA MEDIDA.
Tesis aislada Novena época XXIX, Marzo de 2009 EMBARGO DE DINERO. SI RECAE SOBRE UNA CUENTA DE CHEQUES DE LA QUE ES TITULAR UN AYUNTAMIENTO, LA AUTORIDAD QUE LO DECRETE DEBE FUNDAR Y MOTIVAR POR QUÉ ES FACTIBLE DICHA DILIGENCIA, A FIN DE RESPETAR LA GARANTÍA DE LEGALIDAD, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1023, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.
Jurisprudencia Novena época XXI, Mayo de 2005 CHEQUES. CUANDO LA FIRMA CONTENIDA EN EL DOCUMENTO ES CUESTIONADA POR EL TITULAR DE LA CUENTA, CORRESPONDE A LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO DEMOSTRAR LA SIMILITUD CON LA QUE TIENE REGISTRADA.
Tesis aislada Novena época XXI, Febrero de 2005 INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS POR ADEUDOS FISCALES. LA COTITULARIDAD SOBRE LA CUENTA ES DISTINTA A LA AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR CHEQUES CON CARGO A AQUÉLLA.
Tesis aislada Novena época XX, Julio de 2004 FRAUDE COMETIDO POR LIBRAR CHEQUES SIN FONDOS. PARA QUE SE ACTUALICE ESE DELITO DEBEN QUEDAR PLENAMENTE DEMOSTRADOS, TANTO LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 199 Y 200, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL ESTATAL, COMO QUE EL LIBRADOR ES EL TITULAR DE LA CUENTA DE CHEQUES, O BIEN, QUE EL ACTIVO ESTÉ AUTORIZADO POR EL TITULAR PARA EXPEDIR CHEQUES A SU CARGO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).
Tesis aislada Novena época XVII, Mayo de 2003 CHEQUES. CUANDO LA FIRMA CONTENIDA EN EL DOCUMENTO ES CUESTIONADA POR EL TITULAR DE LA CUENTA, CORRESPONDE A LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO DEMOSTRAR LA SIMILITUD CON LA QUE TIENE REGISTRADA.
Tesis aislada Novena época XVII, Febrero de 2003 CONTRATO DE DEPÓSITO BANCARIO EN CUENTA DE CHEQUES. LA AUTORIZACIÓN A DETERMINADA PERSONA PARA LIBRAR CHEQUES, NO IMPLICA UN DERECHO DE COPROPIEDAD SOBRE LA CUENTA RESPECTIVA.
Tesis aislada Novena época XIII, Marzo de 2001 CHEQUES, LA OBLIGACIÓN SOLIDARIA EN EL LIBRAMIENTO DE, RECAE EN LOS COTITULARES DE LA CUENTA RESPECTIVA.
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Tipo Época Tomo Rubro
Precedente Séptima época No. 49 Agosto 2015 DEDUCCIÓN DE PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DE CHEQUES NOMINATIVOS. EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERMITE QUE LOS CONTRIBUYENTES EMPLEEN SUS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS COMO COMPROBANTES FISCALES, SIEMPRE Y CUANDO EXHIBAN SUS ORIGINALES (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2009).-
Criterio Aislado Sexta época No. 32 Agosto 2010. EMBARGO DE CHEQUES DE LA CUENTA BANCARIA DEL CONTRIBUYENTE DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, ES SUFICIENTE PARA ESTIMAR QUE EL INTERÉS FISCAL SE ENCUENTRA GARANTIZADO A EFECTO DE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CRÉDITO FISCAL CONTROVERTIDO.-
Criterio Aislado Cuarta época No. 27. Octubre 2000. DEPÓSITOS EN CUENTA DE CHEQUES.- DETERMINACIÓN PRESUN- TIVA REALIZADA CON BASE EN.-
Criterio Aislado Tercera época No. 86. Febrero 1995. DEPOSITOS EN CUENTA DE CHEQUES PERSONAL DE GERENTES, ADMINISTRADORES O TERCEROS.- SI EL REPRESENTANTE LEGAL NIEGA QUE SEAN INGRESOS DE LA EMPRESA, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A LA AUTORIDAD.-
Criterio Aislado Segunda época No. 87. Marzo 1987. PRESUNCION DE INGRESOS.- LO SON LOS DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS HECHOS EN CUENTA DE CHEQUES PERSONAL DE LOS GERENTES, ADMINISTRADORES O TERCEROS.-
Criterio Aislado Segunda época No. 77. Mayo 1986. DETERMINACION DE INGRESOS GRAVABLES.- ES VALIDA CUANDO SE REALIZA CON BASE EN LOS DEPOSITOS DE CUENTA DE CHEQUES.-
Criterio Aislado Segunda época No. 76. Abril 1986. DEDUCCION DE UN GASTO CUBIERTO CON CHEQUES ENDOSADOS A FAVOR DE UN FUNCIONARIO DE LA EMPRESA.- ES PROCEDENTE CUANDO, ADEMAS DE ESTAR ACREDITADA LA RECEPCION DEL SERVICIO Y EL PAGO DE ESTE, NO HAY PRUEBA DE QUE EL FUNCIONARIO HAYA RECIBIDO LOS CHEQUES A NOMBRE O POR CUENTA DE LA EMPRESA.-
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Autor Titulo Texto
ZAMORA PIERCE, JESÚS. DERECHO PROCESAL MERCANTIL, EDIT. CÁRDENAS EDITOR DISTRIBUIDOR. MÉXICO. 1998. PÁG. 124.
CHEQUE -Solo se libra contra una institución de crédito -Solo puede librar la persona que tenga celebrado un contrato de depósito de dinero a la vista en cuenta corriente de cheques, con el banco librado -So...
DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS. UNAM. EDITORIAL PORRÚA PÁG. 805
CHEQUE título de crédito, en virtud del cual se da a una institución, también de crédito, la orden incondicional de pagar a la vista una suma determinada de dinero a cuenta de una provisión previa establec...
DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS. UNAM. EDITORIAL PORRÚA PÁG. 805
CHEQUE * cheque cruzado.- aquel que el librador o tenedor crucen con dos líneas paralelas trazadas en el anverso. que indicará que únicamente podrá ser cobrado por una institución de crédito, será especial...
HTTP://WWW.CONDUSEF.GOB.MX
CHEQUE CERTIFICADO En algunas ocasiones el beneficiario de un cheque necesita estar totalmente seguro de que este documento cuenta con los fondos suficientes para ser pagado por el banco; para lo cual solicita al librad...
HTTP://WWW.CONDUSEF.GOB.MX
CHEQUE CERTIFICADO El cuenta habiente es el único que puede solicitar la certificación. Debe ser nominativo, es decir estar a nombre de una persona o una empresa determinada. No es negociable por lo que no pueden cede...
HTTP://WWW.CONDUSEF.GOB.MX
CHEQUE CRUZADO Es un cheque nominativo pero tiene la característica de que la persona que lo expide o quien lo posee, le traza dos rectas paralelas en dirección diagonal por el anverso. La finalidad de este cruce es...
HTTP://WWW.CONDUSEF.GOB.MX
CHEQUE DE VENTANILLA Para la expedición de este tipo de cheque, es necesario que quien lo solicita tenga una cuenta con recursos depositados en ese banco y que cuente con los fondos suficientes en la misma, para cubrir el...
HTTP://WWW.CONDUSEF.GOB.MX
CHEQUE DE VENTANILLA Tiene que anotar en el cheque su número de cuenta. Sólo será pagadero el mismo día en la sucursal que lo expida, e implica en muchos casos en cobro de una comisión. Si por alguna causa extravía u ol...
HTTP://WWW.CONDUSEF.GOB.MX
CHEQUES DE CAJA Deben ser nominativos, es decir, forzosamente deben estar emitidos a favor de una determinada persona física o moral. Es posible acudir a cualquier banco para su adquisición, sin importar que el clie...
ZAMORA PIERCE, JESÚS. DERECHO PROCESAL MERCANTIL, EDIT. CÁRDENAS EDITOR DISTRIBUIDOR. MÉXICO. 1998. PÁG. 124.
CHEQUES NO NEGOCIABLES Son todos aquellos que sólo pueden ser cobrados en la ventanilla del banco por el beneficiario o bien depositados en la cuenta bancaria de la persona o empresa que es el beneficiario del cheque. No pu...
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Título
AMPARO INDIRECTO CONTRA CUENTAS BANCARIAS
DEMANDA JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CHEQUE
CONTESTACION DE DEMANDA
CONTESTACION DE DEMANDA CON INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD
QUERELLA FRAUDE POR LIBRAR CHEQUES SIN FONDOS
DECLARACIÓN DEL INDICIADO POR ESCRITO EN FRAUDE
OFRECIMIENTO DE PRUEBAS DE INSPECCIÓN JUDICIAL Y PERICIAL EN DELITO DE FRAUDE
ESCRITO DE OFRECIMIENTO DE PRUEBAS IV
APERTURA DE CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE
CRÉDITO COMERCIAL DOCUMENTARIO
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Tipo Nombre Fecha de publicación Fecha de última reforma
TRATADOS INTERNACIONALES CONVENCION DE LA ORGANIZACION DE COOPERACION Y DESARROLLO ECONOMICOS 05/07/1994
TRATADOS INTERNACIONALES CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LETRAS DE CAMBIO INTERNACIONALES Y PAGARES INTERNACIONALES 27/01/1993
TRATADOS INTERNACIONALES CONVENCION SOBRE LA PRESCRIPCION EN MATERIA DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERIAS 06/05/1988
TRATADOS INTERNACIONALES CONVENCION SOBRE LA PRESCRIPCION EN MATERIA DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERIAS ENMENDADA POR EL PROTOCOLO POR EL QUE SE ENMIENDA LA CONVENCION SOBRE LA PRESCRIPCION EN MATERIA DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERIAS 02/03/1992
TRATADOS INTERNACIONALES CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, ADOPTADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS EL NUEVE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 28/01/2003
TRATADOS INTERNACIONALES DECISIONES DEL XXII CONGRESO DE BEIJING 1999 DE LA UNION POSTAL UNIVERSAL, ADOPTADAS EN LA CIUDAD DE BEIJING, CHINA, EL QUINCE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 30/12/2005
TRATADOS INTERNACIONALES TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS DE LA ASOCIACION EUROPEA DE LIBRE COMERCIO 29/06/2001
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